Ответственность за обналичивание денег, какие виды обналички бывают.

Ответственность за обналичивание денег

1)Индивидуального предпринимателя, через расчетный счет которого обналичивают деньги?

2)Заказчика (директора ООО) , которому нужна наличка

3)Физлицо, которое по доверенности от ИП снимало деньги.

Предприниматели, пользующиеся «обналичкой» для вывода из-под налогообложения выручки путем создания фиктивных расходов либо для завышения покупной стоимости реализуемых активов, подлежат уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 или 199 УК РФ) .

По п. «а» , «б» ч. 2 ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ.

Лицо, самостоятельно зарегистрировавшее фирму-«однодневку» и использующее ее для целей уклонения от уплаты налогов, подлежит ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст. 173 «Лжепредпринимательство» УК РФ.

Действия лиц, предоставляющих услугу незаконного обналичивания денежных средств и учреждающих фирмы-«однодневки» , квалифицируются как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) либо лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) . Если лицо, на которое зарегистрирована фирма-«однодневка» , сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов (помогает заказчику) и его умыслом охватывалось совершение этого преступления, то его действия могут быть признаны пособничеством в уклонении от уплаты налогов (ч. 4 ст. 34 — ст. 198 (199) УК РФ) .

Ответственность руководства банка.

Если незаконным обналичиванием занимается кредитное учреждение, его руководству могут быть предъявлены обвинения по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.

При установлении вины к ответственности привлекается также главный бухгалтер.

Группа лиц, оказывающая услуги по обналичиванию денежных средств, в зависимости от конкретной ситуации может нести ответственность по совокупности следующих преступлений: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) — за создание фирм-«однодневок» , если при их регистрации предоставлены заведомо ложные данные; незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) — если в состав преступной группы входит руководитель банка или другой кредитной организации; лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) — за создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов.

Лица, обеспечивающие процесс обналичивания (бухгалтеры, курьеры) , могут быть привлечены к ответственности как соучастники преступления.

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса) , в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, —

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса) , в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, —

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Вряд ли это будет ИП. Чаще это конторы однодневки, которые организуют внутри банка

где производят такие операции.

Учредителями выступают — бомжи подавшие свой паспорт, пенсионеры проживающие гденьть

в восточной сибири (куда телеграма идет неделю) , либо лежащие в клиннике жизнь которых

зависит от положения тумблера (вкл/выкл) .

заказчик — 199 УК РФ

физлицо — также как и ИП, но через 33 УК РФ

но могут ещё выяснить, кто всё это организовал, тогда ИП будет свидетелем обвинения

Минимальная сумма перевода 15 000,комиссия составит 1500 руб. работаем 50 на 50. Если есть опыт в данной сфере, и сможете его подтвердить отзывами и репутацией на тематических форумах, то РАБОТАЕМ НА ДОВЕРИИ!! Если это не ваш вариант, то тогда можем только предложить в первый раз сотрудничество с залогом в размере 10% от залива. По факту поступления средств на ваш счет, оплачиваете нам еще 30%, ваши 70%. Время зачисления перевода занимает до 1 часа. Если обе стороны все устроит далее работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТ. ЧТО ЭТОООО. кто подскажет

Здравствуйте Уважаемые Дамы и Господа! Мы предлагаем сервис, по обниличиванию Ваших средств под хороший процент!

От кандидата требуем:

1) Минимум 18 лет.

2) Проживающий в РФ

Лимиты у карт разные от 10000 руб. до 150000 руб. Для начала отправка 2х карт так как не исключены случаи кидалова со стороны работника (пароль получаете от 1 карты, когда отрабатываете первую получаете пароль от второй карты и т. д.). Работаем с процентом 70/30 (другие условия не обсуждаются, разве что в нашу сторону).

Доставка осуществляется транспортными компаниями (цена по России от 1000 до 2500 руб.) оплата сразу человеку отправляющему посылку (При работе на нас более чем 3 месяца оплату доставки берем на себя). Писать только по делу а именно «Возраст, Город, Индекс»