Кто такие обнальщики, какие виды обналички бывают.

Кто такие обнальщики?

Не совсем понимаю, кто такие обнальщики? Какие законы они нарушают? Для чего они это делают? Какая выгода таким людям?

Обнальшики, люди которые используя серые либо черные схемы переводят деньги из различных электронных вариантов в наличные.

Например вам за продажу товара должны заплатить 10 миллионов, вы договаривайтесь об обналичивании данных средств, вам дают реквизиты фирмы которая зарегистрирована на подставных лиц, вы сообщаете их покупателю, он переводит деньги за товар на эти счета, вы забираете их наличными за вычетом процента за услуги обнальшики. Таким образом вы не платите налоги.

Это серая схема попадающая под статью о неуплате налогов. Обнальная фирма потом или составляет фиктивные документы для налоговой, либо вообще закрывается как убыточная.

Второй вариант, покупатель переводит вам деньги, вы деньги выводите ( в таком случае фирма будет зарегистрирована на какого то Бомжа), платите процент побольше около 15-20, и товар не поставляете, на связь с покупателем больше не выходите. Это будет черная схема, с ответственностью по статье мошенничество.

Выгода обнальшика в проценте ( от 3 до 30 в зависимости от чистоты сделки) который он получает за свои услуги. С учетом того что через крупных представителей этого рынка проходят миллиарды рублей, им на жизнь неплохо остается.

Обнальщик скажем так, не совсем честный вид заработка денег, некоторые называют это бизнесом, практически деньги из воздуха. Так в чем же заключается заработок обнальщика, например какая нибудь компания переводит на вашу банковскую карту деньги (за ранее договорившись с вами об этом) вы их снимаете и возвращаете их компании, вам за это платят какой-то процент, а компания таким образам ушла от налогов.

Это те кто занимается обналичкой) Обнали́чка( Обна́л) — распространенное, сленговое название действий, совершаемых хозяйствующими субъектами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), с целью уклонения от уплаты налогов и получения «чёрного нала», то есть наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта. Распространенным способом незаконного «обналичивания» денежных средств является совершение фиктивной, так называемой «никчемной сделки» или мнимой сделки, предметом которой служит обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которая фактически не исполняется. Зачастую, в основу незаконного обналичивания денег входит использование подложных документов.